Противодействие отмыванию средств

Отмывание денег и незаконная конвертация средств для узаконивания преступных доходов часто осуществляется через финансовые учреждения, включая небанковские финансовые организации, фондовые биржи и брокерские фирмы. Соблюдение политики по борьбе с отмыванием денег является неотъемлемой частью внутренних процедур xChief. Эти меры соответствуют общепринятым стандартам и отвечают современным требованиям, предъявляемым к финансовым компаниям.

Инструменты противодействия

Чтобы предотвратить сокрытие незаконных средств для последующего использования в качестве законного капитала, xChief проводит тщательную проверку документов клиентов, а также проверяет их деловую репутацию и наличие в прошлом судимостей или судебных приговоров.

Процедуры идентификации клиентов при проведении операций по вводу и выводу средств осуществляются на основании официальных документов. Политика KYC (Know Your Client) xChief не только проверяет документы, но и гарантирует, что клиенты соблюдают закон и несут ответственность за средства, используемые в операциях.

Для сбора необходимой информации о клиентах и контроля их действий по торговым счетам используются современные технологии идентификации. Благодаря надежной системе учета xChief отслеживает подозрительные операции, что позволяет оперативно предоставлять информацию в соответствующие органы, занимающиеся борьбой с отмыванием денег.

xChief не открывает депозитные счета и не проводит операции с наличными. Все денежные операции осуществляются посредством электронных расчетов с полным документированием всех межбанковских сделок. Кроме того, компания оставляет за собой право приостановить перевод средств при наличии подозрений в преступной деятельности. В таких случаях xChief обязуется предоставлять информацию соответствующим государственным надзорным органам без предварительного уведомления клиентов.